Defensa en casos penal-fiscales
Los procedimientos tramitados sobre la base del Código Penal Fiscal (Kodeks karny skarbowy, KKS) suelen ser largos, complejos y muy gravosos económicamente. En ellos amenazan no solo elevadas multas calculadas en cuotas diarias, sino también penas de privación de libertad y la responsabilidad personal de los miembros del consejo de administración, de los propietarios de empresas y de las personas que llevan la contabilidad. Ayudamos a empresarios y a personas físicas en cada etapa, también fuera del horario de las oficinas.
En qué ayudamos
- fraudes fiscales y mermas de deudas de derecho público,
- las llamadas facturas falsas y libros contables inexactos (entre otros, art. 62 KKS),
- defraudaciones del IVA y los llamados carruseles fiscales,
- blanqueo de capitales y delitos económicos,
- corrupción económica y cohecho,
- procedimientos de inspección y aduanero-fiscales tramitados por la Administración Nacional Tributaria (Krajowa Administracja Skarbowa, KAS).
Instituciones que pueden atenuar la responsabilidad
En los casos penal-fiscales el tiempo y una estrategia adecuada tienen una enorme importancia. En muchos casos se puede recurrir a soluciones previstas en el derecho polaco que permiten evitar la pena o reducirla de forma sustancial:
- czynny żal (arrepentimiento activo): comunicación al órgano del hecho cometido antes de que este lo descubra por sí mismo,
- sometimiento voluntario a la responsabilidad: conclusión del caso sin una sentencia condenatoria que figure en el registro de antecedentes penales,
- rectificación de la declaración y regularización de la deuda: a menudo decisiva para el curso posterior del caso.
Reaccionamos con rapidez
Si ha recibido una notificación de incoación de un procedimiento, una citación en calidad de testigo o de sospechoso, o si le están realizando una inspección, póngase en contacto con nosotros antes de prestar declaración. Unos primeros pasos bien planificados y la debida protección de la documentación pueden cambiar el resultado de todo el caso y reducir el riesgo financiero.
